（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何差错记录、误导性述说大提要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。

迫切本体指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采用的收集投票系统：上海证券往来所鼓舞大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票表情：本次鼓舞大会所采用的表决表情是现场投票和收集投票相集中的表情 - 现场会议召开的日历、时分和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才调：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等考虑端正实施 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于周折公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附班师要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附班师要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决议周折不组成要紧周折的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来叙述书（草案）（矫正稿）》过火摘记的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组措置目的》第十三条端正的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓舞大会投票凝视事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大会收集投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可利用的表决权数目是其名下一都鼓舞账户所抓琢磨类别无为股和琢磨品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他表情重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决已毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记秩序 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓舞授权委用书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的买卖派司复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券考虑证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户评释过火向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和考虑表情参见“六、其他事项之本次会议考虑表情”。 - 鼓舞可采用传真或信函的表情进行登记（需提供考虑证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明考虑电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议考虑表情： - 考虑东说念主：任顺英 - 考虑电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为利用表决权。

委用东说念主抓无为股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于周折公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附班师要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附班师要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决议周折不组成要紧周折的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来叙述书（草案）（矫正稿）》过火摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组措置目的》第十三条端正的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。